OPERAÇÃO DA PF | O empresário Ernildo Júnior de Farias Santos, dono da casa de apostas Pixbet, foi preso na manha desta quinta-feira (17), na Paraíba, durante a segunda fase da Operação Arena, da Polícia Federal. A investigação apura suspeitas de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e outros crimes contra a ordem tributária e financeira envolvendo a empresa.
Além da prisão, agentes federais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão e medidas de sequestro de bens em João Pessoa e Campina Grande, município localizado a cerca de 128 quilômetros da capital paraibana.
Empresário já havia sido alvo da PF
Ernildo Júnior também é responsável pelas marcas Bet.Bet e Bet da Sorte, entre outras. Em agosto, ele havia sido alvo da primeira fase da Operação Arena, quando teve carro e celular apreendidos, segundo a
Superintendência Regional da Polícia Federal na Paraíba.
Naquela etapa, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Sergipe, Paraíba e Paraná.
A investigação apura um suposto esquema envolvendo aquisição de criptoativos e movimentação de recursos entre empresas brasileiras e estrangeiras. A suspeita é de que essas operações tenham sido utilizadas para ocultar patrimônio e sonegar tributos.
Segundo os investigadores, a estrutura teria sido empregada pela Pixbet para lavar recursos provenientes de apostas e financiar a regularização da própria empresa.
PF investiga caminho do dinheiro
Informações da Receita Federal apontam que empresas constituídas no exterior recebiam grandes quantias apesar de não apresentarem atividade econômica que justificasse o volume movimentado. A administração dessas companhias, entretanto, seria realizada a partir do Brasil.
A investigação sustenta que operações eram simuladas para conferir aparência de legalidade ao dinheiro originado das apostas. Recursos enviados pelos apostadores à Pixbet por intermédio de instituições financeiras seriam transferidos para empresas de fachada.
Fonte: @agendadopoder