A Polícia Civil de Alagoas (PCAL) deflagrou nesta quinta-feira (2), a Operação Fio de Ariadne, com o objetivo de cumprir 26 mandados de busca e apreensão domiciliar nas cidades de Rio Largo e Maceió. A ação integra investigações sobre fraudes eletrônicas, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela 17ª Vara Criminal de Maceió e determinou a indisponibilidade de bens e valores dos investigados até o limite do prejuízo avaliado em aproximadamente R$ 1,5 milhão.
De acordo com o delegado José Carlos, os criminosos aplicavam o chamado “golpe do chashback”, utilizando maquinetas de instituições financeiras para registrar transações simuladas como se fossem compras comerciais legítimas.
Em seguida, os titulares dos cartões contestavam as operações, fazendo com que as instituições financeiras realizassem o estorno dos valores anteriormente antecipados às empresas vinculadas aos investigados.
Quando buscavam recuperar os recursos, porém, as contas já não possuíam saldo, uma vez que os valores eram rapidamente pulverizados e transferidos para diversas contas de terceiros.
As investigações forambrealizadas pela Seção Especializada de Combate à Lavagem de Dinheiro, unidade vinculada à Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), coordenada pelo delegado Igor Diego. A operação foi comandada pelos delegados José Carlos André dos Santos e Maria Eduarda de Carvalho.
Por Redação com informações da Assessoria da PCAL.