A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (5/2), a Operação Pleonexia II, nova etapa de uma investigação que mira o núcleo responsável por ocultar e movimentar recursos obtidos a partir de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
Nesta fase, os policiais cumpriram quatro mandados de prisão preventiva, 17 mandados de busca e apreensão e determinaram o bloqueio de aproximadamente R$ 244 milhões em bens e valores pertencentes aos investigados.
As ordens judiciais foram expedidas pela 14ª Vara Federal da Justiça Federal no Rio Grande do Norte e executadas em endereços localizados em Natal (RN), São Paulo (SP) e São Leopoldo (RS).
Segundo a Polícia Federal, o avanço das investigações após a primeira fase da Operação Pleonexia permitiu identificar novos integrantes da organização criminosa, especialmente pessoas encarregadas de estruturar e viabilizar a lavagem do dinheiro ilícito.
As apurações apontam que o grupo utilizava um conjunto de empresas, contratos simulados e transações comerciais fictícias para disfarçar a origem dos valores, além de promover a reinserção do dinheiro no mercado formal por meio da compra e da revenda de bens de alto valor.
Fonte: Metrópoles